Μεγάλη έρευνα έχουν ξεκινήσει οι αρμόδιοι οικονομικοί εισαγγελείς με τη συμμετοχή της κρατικής ασφάλειας και άλλων υπηρεσιών προκειμένου να εντοπίσουν φοροδιαφυγή μαμούθ, που συντελέστηκε από στοιχηματική εταιρεία.
Η έρευνα περιλαμβάνει το άνοιγμα λογαριασμών, τις κινήσεις ανάμεσα στην ελληνική εταιρεία με ένα σύστημα offshore εταιρειών που είχε στήσει στην Κύπρο και τον Παναμά ο βασικός μέτοχος της εταιρείας, αλλά και έφοδος σε γραφεία και σπίτια του ιδιοκτήτη και άλλων μετόχων και εξονυχιστικός έλεγχος στις παράπλευρες επιχειρήσεις που διαθέτει ο εγχώριος βαρόνος του τζόγου.
Πηγές από την Εισαγγελία μιλούν για φοροδιαφυγή 35 εκατομμυρίων ευρώ αλλά και ξέπλυμα μαύρου χρήματος μέσω παράπλευρων επιχειρήσεων.
Στην παρούσα φάση της έρευνας αναζητούνται όλα τα στοιχεία τα οποία θα τεκμηριώνουν την απάτη που συντελέστηκε για να ασκηθούν στη συνέχεια οι σχετικές κακουργηματικές διώξεις.
Πηγή: Lykavitos.gr