Η εισαγγελία της Ολλανδίας ανακοίνωσε σήμερα ότι κατέληξε σε διακανονισμό με την τράπεζα ING Groep, για υπόθεση νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, έναντι 775 εκατ. ευρώ (900 εκατ. δολαρίων).
Όπως ανακοίνωσαν οι εισαγγελικές αρχές, η ING κατηγορείται για παραβίαση της νομοθεσίας της χώρας σχετικά με την πρόληψη του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας «δομικά και για χρόνια», διότι δεν απέτρεψε λογαριασμοί πελατών της να χρησιμοποιηθούν για ξέπλυμα χρήματος, την περίοδο 2010-2016, αναφέρει το newmoney.
«Αποτέλεσμα ήταν ότι οι πελάτες της για χρόνια είχαν τη δυνατότητα να χρησιμοποιούν τους τραπεζικούς τους λογαριασμούς στην ING για εγκληματικές δραστηριότητες, σχεδόν ανενόχλητοι», αναφέρει η ανακοίνωση των αρχών.
Επίσης, σημειώνεται ότι «η ING θα έπρεπε να είχε εντοπίσει ότι τα χρήματα που εισέρρεαν στους λογαριασμούς αυτούς, πιθανώς θα προερχόταν από εγκληματικές δραστηριότητες».
Η ING εξέφρασε τη λύπη της για την υπόθεση, τονίζοντας ότι η μη τήρηση των απαιτούμενων προτύπων είναι απαράδεκτη και αναλαμβάνοντας πλήρως την ευθύνη. «Αν και οι τακτικές μας και οι διαδικασίες στην Ολλανδία είχαν ως αποτέλεσμα να τερματίσουν τις σχέσεις μας με χιλιάδες πελάτες, αυτό δεν ήταν αρκετό».