Σε 9.880 ανέρχονται οι υποθέσεις μεγάλης φοροδιαφυγής και μη πληρωμής μεγάλου ύψους οφειλών προς το Δημόσιο, οι οποίες εντοπίστηκαν την περίοδο από την 1η-1-2016 έως την 30ή-4-2022 από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).
Οι υποθέσεις αυτές παραπέμφθηκαν στην Αρχή για την Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες προκειμένου να ερευνηθούν και ως προς το αδίκημα του ξεπλύματος βρόμικου ή μαύρου χρήματος.
Το συνολικό ποσό το οποίο αφορούν αγγίζει τα 16 δισ. ευρώ.
Σύμφωνα, ειδικότερα, με στοιχεία που δημοσιοποίησε η ΑΑΔΕ, κατά το χρονικό διάστημα από την 1η-1-2016 έως την 30ή-4-2022:
Οι φοροελεγκτικές υπηρεσίες, δηλαδή το Κέντρο Ελέγχου Φορολογουμένων Μεγάλου Πλούτου (Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π.), το Κέντρο Ελέγχου Μεγάλων Επιχειρήσεων (Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ.), οι ΔΟΥ και οι Υπηρεσίες Ελέγχου και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων (ΥΕΔΔΕ) υπέβαλαν συνολικά 8.925 μηνυτήριες αναφορές, για ποινικά κολάσιμα αδικήματα φοροδιαφυγής, προς τις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές.
Οι φοροελεγκτικές υπηρεσίες εντόπισαν συνολικά 8.250 περιπτώσεις φορολογουμένων με ληξιπρόθεσμα χρέη προς το Δημόσιο άνω των 50.000 ευρώ, για τις οποίες υπέβαλαν αναφορές προς την Αρχή για την Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες. Το συνολικό ύψος των ληξιπρόθεσμων οφειλών των συγκεκριμένων φορολογουμένων ανέρχεται σε 12,18 δισ. ευρώ.
Συνολικά, οι υποθέσεις φοροδιαφυγής και μη καταβολής οφειλών προς το Δημόσιο ύψους άνω των 50.000 ευρώ οι οποίες παραπέμφθηκαν από τις αρμόδιες φορολογικές υπηρεσίες ανήλθαν σε 880, ενώ το ποσό των οφειλών που αφορούν τις υποθέσεις αυτές φθάνει τα 15,97 δισ. ευρώ.
Η ΑΑΔΕ διερεύνησε ή ξεκίνησε να διερευνά τις 2.779 και ήδη για 1.730 εξ αυτών προχώρησε στην έκδοση οριστικών πράξεων βεβαίωσης φόρων και προστίμων.
Τα ποσά που βεβαιώθηκαν στις 1.695 ήδη ελεγχθείσες υποθέσεις ανέρχονται σε 1,186 δισ. ευρώ, όμως τα ποσά που εισπράχθηκαν φθάνουν μόλις τα 9,45 εκατ. ευρώ.