Ακόμα 27 περιπτώσεις απάτης που διέπραξε η εγκληματική οργάνωση που έκλεβε κωδικούς και άδειαζε λογαριασμούς -για τα μέλη της οποίας είχε σχηματιστεί δικογραφία για τα αδικήματα της εγκληματικής οργάνωσης και της απάτης- εξιχνιάστηκαν από την Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Κατερίνης.
Ειδικότερα, είχαν συλληφθεί 15 άτομα και ταυτοποιήθηκαν άλλα 34 άτομα, όλοι τους μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, ενώ στη δικογραφία συμπεριλαμβάνονταν και 233 δικαιούχοι τραπεζικών λογαριασμών, για το αδίκημα της απλής συνδρομής σε απάτες.
Οι δράστες τηλεφωνούσαν σε πολίτες ή επιχειρήσεις με το πρόσχημα εξόφλησης χρέους ή καταβολής επιδόματος ή αγοράς και μέσω υπερσυνδέσμου (link) που έστελναν με email ή SMS, αποσπούσαν τους κωδικούς εισόδου σε ηλεκτρονικούς τραπεζικούς λογαριασμούς και μετέφεραν χρηματικά ποσά σε τραπεζικούς λογαριασμούς ατόμων, που είχαν «στρατολογήσει» έναντι χρηματικής αμοιβής.