Απάτη ΦΠΑ ύψους 150 εκατ. στο στόχαστρο της Αρχής για το ξέπλυμα χρήματος Ειδήσεις 18 Σεπτεμβρίου, 2024 Η Αρχή για την Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες (Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος) έλεγχοι 140 άτομα τα οποία εμπλέκονται…
ΕΕ: Οι νέοι κανόνες για «ξέπλυμα χρήματος», χρηματοδότηση τρομοκρατίας και φοροδιαφυγή Ειδήσεις 18 Ιανουαρίου, 2024 Την Πέμπτη 18/1 συμφωνήθηκαν μεταξύ των διαπραγματευτών Κοινοβουλίου και Συμβουλίου νέα μέτρα για την ενίσχυση της εργαλειοθήκης της ΕΕ. Οι…
